Uriel, auditor experto en lavado de dinero

•          Como contribuyente cuenta con opinión negativa del SAT en el cumplimiento de obligaciones fiscales

•          Documentos en poder del Diario de Chiapas exhiben que existen inconsistencias entre la declaración fiscal y la declaración patrimonial

Enrique Buenrostro / Diario de Chiapas

José Uriel Estrada Martínez, figura controvertida en la política de Chiapas, fue elegido como Auditor Superior del Estado de Chiapas en una votación realizada por el Congreso del Estado, obteniendo 34 votos durante una sesión extraordinaria.

Estrada Martínez, quien es caracterizado por tener una carrera marcada por la ambición y el oportunismo, también ha sido señalado por su cercanía con figuras políticas importantes y ha mantenido relaciones con miembros del PRI y del PRD.

A lo largo de su carrera incluye posiciones significativas dentro del sector público, como la Coordinación de Administradores del Sistema Acusatorio y la Administración General en el Juzgado de Garantía y Juicio Oral.

Detección por malas prácticas

Sin embargo, desde que fue elegido como Auditor Superior, ha sido fuertemente criticado debido a su pasado judicial. En 2006, fue arrestado por su supuesta participación en la tortura y ejecución extrajudicial del líder campesino Reyes Penagos Martínez.

Esta detención se produjo tras recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, once años después de los hechos. Durante este periodo, Estrada Martínez se desempeñaba como Fiscal Especial en la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.

Además de las acusaciones de su involucramiento en actos de tortura y ejecución extrajudicial, Estrada Martínez y su hermano Oscar Estrada Martínez han sido acusados de chantajear a alcaldes para obtener contratos para sus empresas constructoras e inmobiliarias, así como de lavar dinero a través de negocios en Tuxtla Gutiérrez.

Estas acusaciones sugieren un patrón de corrupción y abuso de poder que ha marcado su carrera en el servicio público.

Gestión como Auditor Superior

Su gestión como Auditor Superior, también ha sido criticada por la presunta manipulación y falta de imparcialidad en las auditorías a las cuentas públicas, lo que ha socavado la confianza en la institución que dirige.

Cabe destacar que se le acusa de utilizar su posición para beneficio personal y político, afectando la transparencia y la integridad de la Auditoria Superior del Estado.

Este panorama ha generado preocupación sobre la efectividad de las instituciones de fiscalización y la integridad de sus líderes en Chiapas, especialmente en un contexto donde la corrupción y el abuso de poder siguen siendo problemas persistentes.

José Uriel Estrada Martínez, a pesar de abogar por la austeridad, fue nombrado Auditor Superior en diciembre de 2018, percibiendo un salario de aproximadamente $90 mil 602.80 pesos, cifra que triplica el sueldo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de aquel entonces, quien recibía $35 mil 883.58 pesos.

Lavado de dinero

De acuerdo a las declaraciones Patrimoniales, en 2021, reportó haber vendido un inmueble por 2 millones de pesos el año previo. Adicionalmente, informó sobre la adquisición de mobiliario por un valor de $350,000 y la compra de una camioneta GMC del año, con un costo de $1,086,900 pagando casi la mitad al contado y financiando el resto con un crédito por $657,787.

Sin embargo, respecto de 2020 y 2021, no hay registros en el Servicio de Administración Tributaria de la presentación de sus declaraciones anuales. Como Contribuyente cuenta con Opinión Negativa del SAT de cumplimiento de obligaciones fiscales.

Esto significa que todos estos movimientos que ha realizado han sido por lavado de dinero ya que respecto del ejercicio 2021, existen inconsistencias entre la declaración fiscal y la declaración patrimonial.

Incongruencia en las declaraciones ante el SAT

Además, en el año 2023 a través de datos 2022, se supo conocer que fueron declarados en SAT $1,314,154.00 pero en su patrimonial declara $1,578,263.00; lo cual deja una diferencia con la patrimonial de $224,109.00. Entre esto y muchas interrogantes señalan las malas prácticas de dinero que ha realizado José Uriel Estrada Martínez durante su trayectoria como Auditor Superior del Estado de Chiapas.

Este comportamiento se alinea con varias denuncias sobre extorsiones a alcaldes, quienes alegaron ser presionados para otorgar contratos a la constructora de su hermano, Óscar Estrada Martínez, ESES Grupo Constructor S.A. de C.V.

Dichas empresas han recibido contratos por adjudicación directa con los ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y la Secretaría de Obras Públicas, la cual también es objeto de revisión por la Auditoría, evidenciando una posible colusión que puede verificarse en la plataforma de transparencia.