Congelamiento de cuentas UIF
Dentro de las facultades que acaban de ser otorgadas a la Unidad de Inteligencia Financieras se encuentra la del congelamiento de cuentas
Se espera que únicamente se apliquen a cuentas que tengan implicaciones con lavado de dinero o terrorismo y no se vaya a convertir en un uso y abuso congelando cuentas por cualquier razón.
No hay que olvidar que en México es muy frecuente el uso de estos instrumentos para su aplicación de corte político y aprovechan que ya tienen el mecanismo para abusar de estas decisiones.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reconoció las modificaciones hechas por los diputados a la Ley de Instituciones de Crédito, pero advirtió que la reforma aprobada no le da nuevas atribuciones.
En un comunicado detalló que la reforma introduce elementos para garantizar los derechos de quienes son incluidos en la lista de personas bloqueadas dentro del sistema financiero, pero no cambia las funciones que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la materia.
“Asimismo, al brindar una mayor seguridad jurídica en los procedimientos administrativos de la inteligencia financiera, dará más certeza dentro del sistema mexicano de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita”, abundó la UIF.
Horas antes la Cámara de Diputados votó una reforma a la Ley de Instituciones Financieras para que sólo las instituciones financieras notifiquen a una persona que sus cuentas bancarias fueron bloqueadas, sin que lo haga la UIF.
No obstante, “la reforma aprobada no contiene ninguna nueva atribución de la UIF, la cual mantendrá las funciones conferidas en esta materia a la SHCP”, explicó la unidad a cargo de Pablo Gómez.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó la noche del 14 de febrero de este año, la agenda de las sesiones ordinarias de esta semana, y se prevé que el 15, se retome una reforma en materia de bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El acuerdo de la junta prevé que la sesión inicie con efemérides. Después, se abordarán dictámenes, entre otros el aprobado este mismo lunes por la Comisión de Reforma Política, para que los partidos políticos puedan reintegrar parte de sus prerrogativas a la Tesorería de la Federación, sin requerir la autorización previa del Instituto Federal Electoral.
Para la sesión del jueves pasado, la junta acordó una sesión solemne con motivo del Día del Ejército Mexicano y, al terminar ésta, en la sesión ordinaria se discutirá otro paquete de dictámenes de consenso, así como una ronda de puntos de acuerdo y otra de iniciativas.
Con el voto de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados votó una reforma a la Ley de Instituciones Financieras para confirmar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede congelar cuentas bancarias, sin previa resolución judicial.
La reforma para otorgar nuevas atribuciones a la UIF, promovida por Santiago Nieto Castillo, comenzó a discutirse en noviembre de 2019, cuando el Senado aprobó que la UIF ordene el congelamiento de cuentas, cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero. Luego, la Cámara de Diputados avaló con cambios las nuevas disposiciones, al incluir que debía ser la UIF, y no los bancos, la encargada de realizar las notificaciones. Con ese elemento devolvió al Senado la reforma, que a su vez consideró que la UIF no tiene capacidad para las notificaciones.
En la sesión del 16 febrero, el pleno de la Cámara de Diputados se allanó a ese cambio de los senadores. Tras una votación de 266 diputados en favor de las nuevas disposiciones y 219 en contra (de PAN y PRI), se envió al Ejecutivo para que la publique y entre en vigor.
Durante la discusión, PAN y PRI alertaron el riesgo de que se utilice la medida con fines políticos.
