La Unidad de Inteligencia Financiera informó que fue negado un amparo que promovió una de las iglesias relacionadas con La Luz del Mundo y cuyas cuentas se mantendrán bloqueadas.
MILENIO confirmó que se trata de Fraternidad Levitica A.R., una de las iglesias vinculadas con La Luz del Mundo y a las que le fueron bloqueadas al menos dos cuentas bancarias en Santander el año pasado.
Esta iglesia está relacionada con Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo y preso en Estados Unidos por los delitos de tráfico de personas, pornografía infantil y violación de una menor.
El año pasado la Luz del Mundo ganó un amparo contra el bloqueo de sus cuentas, pero seis asociaciones más permanecen bloqueadas.
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que el Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco negó el amparo número
“Esto al considerar que el bloqueo de cuentas respondió al cumplimiento por parte de la UIF, como autoridad del Estado mexicano, a las recomendaciones de GAFI, número 4, la cual dice que los países deben tener mecanismos para congelar los bienes producto o intento de lavado de activos. y la 29 donde señala que los paises miembros de GAFI deben tener una UFI para la recepción y análisis de información relacionada con el lavado de activos. Por lo anterior y en apego al marco legal nacional e internacional la UIF continúa su trabajo de combate a la corrupción”.
Vía: Milenio.
